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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未(wei)披露2024年(nian)年報(bào)，公司股票(piao)退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)(yi)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會(hui)對(duì)按(an)期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)(jian)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職(zhi)責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止(zhi)上市，公司第(di)十二屆董事(shi)會(hui)、第(di)十一屆(jie)監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸(xie)的灋律責任。”

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中国(guo)稀土公告(gao)，近期关注到有(you)网(wang)民发布公司部(bu)分非独立董事(shi)和高级管理人(ren)员职务变动方面的不(bu)实信息。为避免相关不实信息对社会各(ge)界和投资(zi)者造成误导，现予以澄清说明。经(jing)核查，近(jin)期(qi)，公司部分非独立董(dong)事和高级(ji)管理人员因工作原因辞任，公司(si)董(dong)事(shi)会已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非(fei)独立(li)董事。公司根据相关法律(lv)法规(gui)和《公司章程》的有关(guan)规(gui)定及时履行了(le)补选程序，并对外披露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员(yuan)调整系公(gong)司和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严格按制度(du)及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规(gui)透明，相关人(ren)员职(zhi)务调整后仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职(zhi)。当前，公司的生产经(jing)营平稳有序，未因董事和高级管理人员变(bian)动调整产生影响。

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